Allanamientos en todo el país por ciberestafas millonarias: dos casos los investigó un fiscal bahiense

En el marco de un operativo conjunto de las fiscalías bonaerenses se realizaron este martes un total de 50 allanamientos en todo el país por casos de ciberestafas que le reportaron a los autores más de $80 millones de pesos, informaron voceros oficiales.

En el caso del Departamento Judicial Bahía Blanca, la UFIJ N° 20 a cargo del Dr. Rodolfo De Lucía, trabajó en dos investigaciones que derivaron en sendos allanamientos que se realizaron en las últimas horas en la provincia de Córdoba.

En uno de los casos, la denuncia se realizó en Carmen de Patagones el 31 de octubre pasado, cuando el damnificado ingresó a MarketPlace y realizó una compra al comercio “Repuestos Alvear” de Villa María, transfiriendo $1.280.000 a distintas cajas de ahorro, acordando encontrarse con el vendedor, algo que finalmente no ocurrió.

El segundo caso se registró el 11 de abril de 2023, cuando la víctima se comunicó por WhatsApp con un número que supuestamente pertenecía a Visa y aportó sus datos personales. El denunciante recibió una llamada desde ese mismo abonado donde una persona que dijo ser representante de Visa Argentina le indicó que, debido a que tenía un préstamo solicitado, tenía que aportar datos de otra cuenta bancaria a su nombre, a efectos de realizarle un reintegro. La persona le dio datos de una cuenta del Banco Nación, así como su usuario de homebanking y claves token. Más tarde, el denunciante constató que le habían desaparecido $850 mil en distintas transferencias que él jamás realizó.

Resultados y maniobras utilizadas

En los procedimientos se logró el secuestro de una suma importante de dinero en efectivo, pesos y dólares norteamericanos, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito, tarjetas de débito, posnet y armas de fuego. Fueron identificadas y detenidas 30 personas.

Las investigaciones iniciadas por denuncias ante el Ministerio Público Fiscal bonaerense constituyen en su mayoría maniobras de phishing e ingeniería social, que dieron lugar a operaciones bancarias fraudulentas denunciadas por el Banco Provincia, institución que desde el primer momento colaboró con la justicia para desentrañar las maniobras ilícitas y dar con los sospechosos.

Gran parte de estas investigaciones, tuvieron lugar a partir del acceso indebido a cuentas empresas a través del Home Banking, mediante la utilización de un malware bancario, que se instala en las computadoras de las víctimas como producto de una maniobra de phishing anterior.

El detalle de las maniobras defraudatorias

Una de las víctimas relató que recibió un documento infectado que descargó de manera silenciosa el malware. Días después, al ingresar a su homebaking, le apareció una pantalla requiriendo validación de contraseña y perdió el control de su computadora. Cuando reinició la máquina, comprobó que su cuenta había sido vaciada mediante varias transferencias a terceros desconocidos, dinero que luego fue utilizado para comprar criptomonedas.

Otro damnificado relató que, al querer contactar al banco mediante la cuenta de Instagram, ingresó a una página no oficial en la que un supuesto operador de la entidad, le solicitó el número token para poder ayudarlo. Luego corroboró que, a través de varias operaciones, le habían quitado todo su dinero. Una víctima jubilada recibió un llamado telefónico, supuestamente de ANSES para realizar la reparación histórica. Finalmente en la conversación la guiaron para descargar “Cuenta DNI”, maniobra utilizada para robarle sus ahorros.

Otra de las víctimas recibió una llamada en su celular de parte de una persona que se identificó como empleado de Mercado Pago, que le informó que con una tarjeta de crédito a su nombre se estaban intentando efectuar diferentes compras. Recibió el link para descargar la aplicación Quicksupport, facilitando el accionar del estafador, que accedió en forma remota a la cuenta y los datos bancarios del damnificado.