Juan Ignacio Suris fue trasladado esta mañana para ser indagado por lavado de dinero ante el flamante juez federal Walter López Da Silva, en el juzgado de Alsina al 300, pero asesorado por una colaboradora del defensor federal Gabriel Jarque se negó a declarar argumentando que antes quiere "estudiar la causa".

En tanto, en los próximos días también serán citados por el magistrado las diez personas que son investigadas como presuntos testaferros del excéntrico detenido.

Tal como reveló meses atrás LA BRÚJULA 24, para la Justicia hay firmes sospechas de que Suris organizó y lideró una banda para blanquear la plata proveniente del narcotráfico -el juicio sería a comienzos del año que viene- y las facturas truchas, causas que lo mantienen tras las rejas en el penal de Saavedra.

LOS TESTAFERROS

Se trata de los "colocadores". Son quienes intervienen en las etapas más riesgosas del proceso de lavado, es decir, en la colocación y la diversificación de bienes.

El testaferro está sometido al control del verdadero titular, ya sea directamente o a través del lavador/organizador, como sucede con los protagonistas que siguen:

1. Rogelio Alberto Chanquía, contador de tres de sus sociedades, le extendió cédula azul para conducir el rodado Mitsubishi dominio LAM 046, sobre el cual Suris contrató una póliza de seguros en Berkley Internacional Seguros sobre ese vehículo en 2012, lo que hace presumir que el goce del mismo se encontraba en la cabeza de Suris.

2. Alejandro Padeletti, durante noviembre de 2012 autorizó a Juan Ignacio Suris y Paula Wagner para la conducción del Volkswagen dominio LSM 701. Cabe resaltar que durante ese período, Padeletti no contaba con recursos declarados para tal adquisición.

3. Fabio Héctor Crucianelli autorizó al día 3/9/2009 a Juan Ignacio Suris a conducir el Mercedes Benz dominio FZL 698. Al respecto de este individuo, la UIF destacó que surgió un ROS por haber recibido en el Citibank 84 depósitos en efectivo en su cuenta corriente, desde octubre de 2010 hasta abril de 2011 por una suma total de $504.801, no aportando documentación suficiente y consistente.

4. Sánchez Víctor Mauricio se encuentra investigado por lavado de activos. La UIF indicó que el Banco Santander reportó al nombrado por recibir depósitos en su caja de ahorros desde enero de 2013 hasta abril de 2014 por $2.341.694, no aportando documentación respaldatoria suficiente. Es más, se constató que registró por lo menos doce unidades, sin poseer capacidad económica para tales compras, esto es, Peugeot Sedan dominio INH 676, Ford Fiesta dominio MHV 976, Ford Focus dominio JQI 198, VW Bora dominio KLL 849, Fiat Siena KIC 045, VW Voyage JJO 066, Chevrolet Corsa GDW 149, Fiat Uno dominio HJK 489, Fiat Siena dominio HAF 489, Renault Megane dominio DAK 685.

5. Guillermo Martín Suris, hermano de Juan Ignacio, registró gran cantidad de vehículos, como ser, Volkswagen Bora dominio JNT 607, Peugeot 207 dominio LEK 083, Peugeot 206 dominio ECU 291, Audi Sedan dominio DTW 314, Fiat Uno dominio BWU 717, Volkswagen ENP 606. Informe DNRPA de fs.819, dominio WPF 728. Esta persona no pudo justificar con actividad lícita alguna los vehículos registrados.

6. Paula Wagner, pareja de Juan Ignacio, registró asimismo una pluralidad de vehículos, sin capacidad económica lícita para tales adquisiciones, como ser, Chery Sedan dominio LBZ 778, Peugeot Sedan dominio FZN 038, Mercedes Benz dominio DJE 184, Audi Sedan dominio CMN 565.

7. Contreras Mirta Olga registró el BMW Z4 dominio HIM 670 así como el inmueble de calle Thames 2118 de Buenos Aires sin demostrar ingresos que le permitan realizar dichos gastos.

THAMES 2118. Uno de los inmuebles que le adjudican a Juan Ignacio Suris en Capital Federal.

8. Oyola Raúl Edgardo no justificó la adquisición del vehículo Chrysler dominio EVP 497.

9. Rodríguez Ignacio Javier quien no tuvo ingresos como comerciante ni como empleado en relación de dependencia registró los rodados Mitsubishi L200 3.2 dominio LDW 088, y dominio NZA, como tampoco la adquisición de los inmuebles ubicados en calle Pasaje Ranqueles 885 y Balboa 2839, ambos de Bahía Blanca.

10. Ferrari Reynoso Ezequiel registró la propiedad que se desprende del informe DNRPA a fs. 796, 824, dominio VLW 136.

Suris sería citado a prestar declaración indagatoria por esta nueva causa, allí quedará formalmente acusado y tendrá derecho a dar su versión de los hechos. Esta causa, también podría ser motivo que determine su detención, más allá de que ya se encuentre privado de su libertad.

A principios del mes pasado, la Cámara de Casación Penal de la Nación que integran los jueces Eduardo Rafael Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani, anuló el fallo absolutorio que recibieron Juan Suris y los integrantes de una supuesta banda, acusados de vender droga en Bahía Blanca y la zona.

Para los magistrados de Capital Federal, la resolución del tribunal Oral en lo Criminal Federal, que liberó de culpa y cargo a Suris y otros 10 imputados, fue injusta, y ordenó la realización de un nuevo debate oral con otros jueces.

MÁS ACUSADOS POR LAVADO DE DINERO

Quienes están acusados de asociación ilícita junto a Juan Ignacio Suris, además, podrían ser citados a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero: Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Rodrigo Carrano, Eduardo Suris, Juan Pipkin y Domingo Tomás Goenaga.

La camioneta en la que trasladaron esta mañana a Suris al juzgado de Alsina al 300: